Сейчас банки достаточно много вкладывают в историю с диджитализацией, с автоматизацией, с разработкой приложений и так далее. Объединенные Арабские Эмираты – страна, в одночасье ставшая Меккой для релокантов. Страна, куда сохраняется безвизовый въезд и прямые рейсы из России. По слухам, банки принимают наличные на счет и крипту.
Договор аренды жилья или подтверждение адреса обязательны для всех категорий. Банки требуют коммунальные счета Открытие банковского счета в Дубае для предпринимателей и резидентов или письма от арендодателя. Отели не подходят как постоянный адрес проживания.
Кредитные организации запрашивают информацию о деятельности и источниках доходов. Процесс рассмотрения документов может занять 4–8 недель. Для кого эта статья станет практическим руководством к действию? Для предпринимателей, ведущих международный бизнес, программистов с зарубежными клиентами, инвесторов в недвижимость и состоятельных лиц, ищущих альтернативы традиционному банкингу. Мы отправляем https://execdubai.com/ документы в 4-6 подобранных банков и сопровождаем весь процесс прохождения AML/KYC. Исходя из вводных данных по деятельности клиента, наши специалисты подготавливают весь пакет документов.
Если у вас какие-то подозрительные операции по счету. Здесь, как правило, банк занимает более строгую позицию. Обычно, если вас в чем-то заподозрилb, вам уже будет очень сложно отыграть это назад. Здесь Personal banking, но он уже для счетов с очень высокими остатками. Даже вы когда в банк приходите, у вас очень жесткое деление на Non-public banking, где у вас красивые диваны, красивое все. И на обычную очередь для людей, кто открывает счет просто так.
После того как банк получит все необходимые документы, он проведет проверку на предмет соответствия клиента внутренним правилам и политике в области ПОД/ФТ. Бухгалтерские услуги и аудит для международных компаний. Мы попытались ответить на основные, но каждый случай уникален и требует детального анализа, провести который помогут вам специалисты GSL Regulation https://gabrielfazanaro.adv.br/prodaetsja-kommercheskoe-pomeshhenie-147-m-v-dubae/ & Consulting. Компании, которая вот уже 25 лет работает на рынке корпоративного права и финансов и имеет 12 офисов по всему миру, в том числе в Дубае. Контакты, как всегда, доступны по ссылкам в описании. Второй миф, что в эмиратских банках достаточно замороченный комплаенс.
Условно говоря, если деньги поступили с криптообменника, из криптобиржи. ОВИР Здесь основной документ – это Emirates ID. Например, у вас пришло время его продлевать, вы не продлили, не предоставили, и счет заблокировали. Надежный полугосударственный банк, один из старейших в ОАЭ. Работает как в традиционном, так и исламском банкинге.
Либо у вас, может, поточные в течение месяца или какого-то длящегося времени транзакции с разными физлицами на разные суммы, которые в целом дают достаточно серьезную сумму. Если, как мы говорили, вы через личный счет ведете свою коммерческую деятельность, банк опять же сначала вас предупредит. У вас заметили такие-то операции, в случае, если это продолжится, мы закроем вам счет.
Но только в том случае, если вы продемонстрируете, что вы все равно заинтересованы в этом регионе. И вы в этом регионе не просто так будете пассивно хранить какие-то деньги, а вы еще будете что-то здесь делать. И документы по вашему источнику происхождения средств. Здесь варианты разные, в зависимости от того, какой источник происхождения средств вы указываете, для каких целей счет. Ведь открытие личного счета в ОАЭ – один из обязательных этапов иммиграции.
Компании, зарегистрированные за пределами ОАЭ, также могут подать заявку на открытие банковского счета в ОАЭ. Это самая сложная категория заявителей, а процент одобрения таких счетов довольно низок. Менеджер должен явиться на встречу с банкиром лично и подписать банковские формы в его присутствии. В последнее время некоторые банки начали развивать систему удаленной подачи заявки с верификацией, но пока это мало где используется. Для гарантии открытия счета мы рекомендуем присутствовать на встрече лично.
